Si Changpeng Zhao, ang nagtatag ng nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo, Binance, ay sinentensiyahan ng apat na buwang pagkakulong noong Martes pagkatapos umamin sa mga singil sa money laundering. Ang hatol ay ibinaba sa isang US federal court sa Seattle, na minarkahan ang isang makabuluhang pag-unlad sa isang kaso na nakakuha ng pandaigdigang atensyon.
Bago ang pagdinig ng sentencing, si Zhao, madalas na tinutukoy bilang CZ, ay nagpahayag ng pagsisisi para sa kanyang mga aksyon bilang CEO ng Binance, na itinatag niya noong 2017. Sa isang liham na hinarap sa hukom, kinilala niya ang bigat ng kanyang mga pagkakamali, na nagsasabi, “Mga salita hindi ko maipaliwanag kung gaano ko kalalim ang pagsisisi sa aking mga pinili na nagresulta sa pagharap ko sa Korte. Makakaasa ka na hindi na ito mauulit.”
Ang sentencing ay matapos pumayag si Binance na magbayad ng mahigit $4 bilyon sa mga multa at multa noong nakaraang taglagas bilang bahagi ng isang kasunduan sa gobyerno ng US. Inamin ng kumpanya na nakikisali sila sa mga aktibidad laban sa money laundering, walang lisensyang pagpapadala ng pera, at mga paglabag sa mga parusa. Si Zhao, na may edad na 47 na may personal na kapalaran na malapit sa $40 bilyon, ayon sa Bloomberg, ay sumang-ayon din na bumaba bilang CEO at magbayad ng $200 milyon na multa.
Ang mga awtoridad ng US ay naglunsad ng maraming taon na pagsisiyasat sa Binance, na sinasabing pinadali ng platform ang mga transaksyong nauugnay sa iba’t ibang ilegal na aktibidad, kabilang ang pang-aabuso sa sex sa bata, narcotics, at pagpopondo ng terorista. Ang mga dokumento ng korte ay nagsiwalat ng kakulangan ng mga protocol upang i-flag o iulat ang mga panganib sa money-laundering, kung saan ang isang compliance staffer ay nananaghoy, “Kailangan namin ng isang banner na ‘napakahirap sa paghuhugas ng pera sa droga sa mga araw na ito – pumunta sa binance, mayroon kaming cake para sa iyo.’”
Ang paghatol kay Zhao ay kasunod ng kanyang dating karibal, si Sam Bankman-Fried, na nasentensiyahan ng 25 taon sa federal na bilangguan para sa kanyang pagkakasangkot sa multibillion-dollar na pandaraya sa pamamagitan ng FTX, ang pangalawang pinakamalaking crypto exchange bago ang biglaang pagbagsak nito noong 2022. Ang mga magkakasunod na ito itinatampok ng mga pangungusap ang mas mahigpit na paninindigan ng Kagawaran ng Hustisya laban sa mga krimen sa pananalapi, partikular sa loob ng sektor ng cryptocurrency.
Sa kabila ng mga pagsisikap ng mga namumuhunan at negosyo ng crypto na ilipat ang industriya patungo sa pangunahing pagtanggap, ang mga may pag-aalinlangan ay nangangatuwiran na higit pa ang kailangang gawin upang matugunan ang kaugnayan nito sa aktibidad na kriminal. Ang mga kritiko ay nagpahayag ng mga alalahanin sa pinaghihinalaang kaluwagan ng hatol ni Zhao, na may ilan na nagmumungkahi na ang mga aksyon ng DOJ ay nagpapadala ng mensahe na “nagbabayad ang krimen.” Sinabi ni Dennis Kelleher, CEO ng nonprofit na Better Markets, “Ni hindi nito sinisingil ang CZ ng money laundering; kinasuhan lang siya ng walang anti-money laundering program. Kulang pa sa isang sampal sa pulso iyon.”